Các bị cáo trong vụ án gồm: Phùng Viết Đông (SN 1980, trú tại xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội); Giáp Minh Hậu (SN 1979, trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội); Nguyễn Việt Anh (SN 1983, trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội); Phùng Viết Lập (SN 1951, trú tại xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội); Tạ Hoàng Khánh (SN 1991, trú tại phường Ngọc Xuân, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) và bị cáo Vy Ánh Hồng (SN 1990, trú tại xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn).

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

Theo cáo trạng truy tố, thông qua các quan hệ xã hội, Giáp Minh Hậu quen biết với Phùng Viết Đông. Ít lâu sau, Đông cho Hậu biết bản thân đang có lô ô tô nhập khẩu ở cảng Hải Phòng cần bán gấp để làm thủ tục thông quan trước khi nhà nước tăng thuế nhập khẩu xe ô tô vào tháng 7/2016. Tiếp đó, Đông bàn bạc, rủ Hậu tham gia kế hoạch "làm ăn" cùng mình.

Để việc thực hiện kế hoạch "làm ăn" được thuận lợi, Đông phân công Hậu tìm người đứng tên để đi đăng ký ô tô và liên hệ với ngân hàng làm thủ tục sau thế chấp xe vay tiền còn bản thân chuẩn bị hồ sơ xe và hợp đồng mua bán ô tô giả mạo để đăng ký. Với mỗi xe đăng ký xong và vay được tiền của ngân hàng, Đông trả cho Hậu và người được nhờ đứng tên 100 triệu đồng.

Khi đã nhận lời, Hậu tìm được Vy Ánh Hồng (SN 1991, quê Lạng Sơn) và Nguyễn Việt Anh (SN 1983, ở quận Thanh Xuân) đứng tên đi đăng ký xe ô tô và thế chấp vay tiền ngân hàng cho Đông.

Do hai cá nhân trên đều đang có nợ xấu tại ngân hàng, bản thân Hồng lại không có hộ khẩu Hà Nội nên Hậu và Đông bàn nhau làm giả chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu cho Ánh Hồng và Việt Anh. Để làm được giấy tờ giả trên, họ thuê người đàn ông tên Tuấn thực hiện.

Sau đó, họ mang xe Lexus RX 450 được đăng ký bằng chứng minh nhân dân, hộ khẩu giả thế chấp vay ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng 3 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Trước đó, cơ quan chức năng xác định, trung tuần tháng 1/2011 đến cuối tháng 3/2011, Phùng Viết Đông còn có hành vi gian dối giả mạo hồ sơ thế chấp quyền sử dụng đất vay tiền của Ngân hàng thương mại TNHH MTV dầu khí Toàn cầu – chi nhánh Thăng Long số tiền hơn 3,2 tỷ đồng rồi chiếm đoạt. Để thực hiện được hành vi này, Đông được nhiều đồng phạm giúp sức.

Vụ việc chỉ được vỡ lở khi Phòng cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội kiểm tra, phát hiện hành vi vi phạm pháp luậtcủa những người đứng tên đăng ký xe sang.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND TP. Hà Nội quyết định tuyên phạt bị cáo Phùng Viết Đông lĩnh án  16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 2 năm tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, tổng hình phạt chung cho cả 2 tội danh, bị cáo Đông phải chấp hành án phạt 18 năm tù. Các đồng phạm của bị cáo Đông lần lượt bị HĐXX tuyên phạt án tù từ 6 tháng tù treo đến 11 năm tù theo đúng tội danh truy tố.